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AGM Information • Mar 25, 2021

현대중공업지주/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 4기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		26,558,952	- 매출액
- 부채총계		15,461,098	- 영업이익	-597,109
- 자본금		81,433	- 당기순이익	-789,720
- 자본총계		11,097,854	*주당순이익(원)	-42,815
나. 개별(별도)	- 자산총계		7,727,859	- 매출액
- 부채총계		2,195,022	- 영업이익	300,814
- 자본금		81,433	- 당기순이익	86,433
- 자본총계		5,532,837	*주당순이익(원)	6,075
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	18,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			261,473,191,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.93
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				▣ 제4기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항    ① 감사보고    ② 영업보고        ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 :           제 4기(2020.1.1~2020.12.31)           재무제표 승인의 건        ☞ 원안대로 승인    - 제2호 의안 :           정관 일부 변경의 건        ☞ 원안대로 승인    - 제3호 의안 :           이사 선임의 건           (사내이사 권오갑)                        ☞ 원안대로 승인      - 제4호 의안 :        감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건         (사외이사 황윤성)        ☞ 원안대로 승인    - 제5호 의안 :        이사 보수 한도 승인의 건        ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-02-23 주주총회소집결의 2021-02-24 주주총회소집공고 2021-02-25 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권오갑	1951-02	2	재선임	ㆍ한국외국어대학교 졸업 ㆍ前)현대중공업스포츠 대표이사 사장 ㆍ前)현대오일뱅크 대표이사 사장 ㆍ前)현대중공업 대표이사 부회장 ㆍ現)현대중공업지주 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황윤성	1959-01	3	재선임	ㆍ서울대학교 법학과 졸업 ㆍ사법고시합격26회 ㆍ前)제3대 대구지방검찰청 서부지청 지청장 ㆍ前)법무부 법무실 실장 ㆍ前)제13대 서울동부지방 검찰청 검사장 ㆍ現) 법무법인 민주 변호사	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황윤성	1959-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ서울대학교 법학과 졸업 ㆍ사법고시합격26회 ㆍ前)제3대 대구지방검찰청 서부지청 지청장 ㆍ前)법무부 법무실 실장 ㆍ前)제13대 서울동부지방 검찰청 검사장 ㆍ現) 법무법인 민주 변호사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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