Aptamer Sciences Inc

AGM Information • Mar 25, 2021

압타머사이언스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	36,933		- 매출액
- 부채총계	1,749		- 영업이익	-3,923
- 자본금	4,463		- 당기순이익	-3,843
- 자본총계	35,184		*주당순이익(원)	-511
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				4
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 10기(2020.01.01.~2020.12.31.) 사업연도에 대한 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영) \=> 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 김민우 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안: 기타비상무이사 류성호 보선의 건 \=> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 이찬기 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-10 주주총회소집공고 2021-02-24 주주총회소집결의 2021-02-23 주주총회소집결의 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류성호	1956-12	2년	신규선임	- ㈜압타머사이언스 사내이사 - 포항공대 교수 - 한국과학기술원 생명과학과(박사)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민우	1960-01	3년	신규선임	- Response Therapeutics Inc. Executive Vice President - Zafgen - SK Biopharm - 미시건대학교 유기화학(박사)	-한돌바이오택(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이찬기	1969-09	3년	신규선임	비상근	- 삼성회계법인 대표이사 - 삼정회계법인 - 한국공인회계사회 지방세심의위원 - 서울시립대 세무전문대학(석사) - 고려대 경영학(학사)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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