Speco

Regulatory Filings • Mar 25, 2021

스페코/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제42기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	83,630		- 매출액
- 부채총계	36,423		- 영업이익	4,048
- 자본금	7,328		- 당기순이익	2,599
- 자본총계	47,207		*주당순이익(원)	177
나. 연결	- 자산총계	92,782		- 매출액
- 부채총계	47,751		- 영업이익	12,008
- 자본금	7,328		- 당기순이익	9,966
- 자본총계	45,032		*주당순이익(원)	621
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		732,773,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 이성관 (신규선임) 감사 김성기 (중임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제42기(2020.1.1~2020.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:주당 50원) \=> 원안대로 가결 제2호의안: 이사선임의 건 제2-1호의안 사내이사 선임의 건 (사내이사 이성관_신규선임) \=> 원안대로 가결 제3호의안: 감사선임의 건 제3-1호의안 감사 선임의 건 (감사 김성기 중임) \=> 원안대로 가결 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건(6억) \=> 원안대로 가결 제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건(2억) \=> 원안대로 가결 제6호의안: 정관 일부 변경의 건 \=>원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-24 주주총회소집결의 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-02-25 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성관	1968-10	3년	신규선임	현) (주)스페코 재무책임자

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성기	1947-12	3년	재선임	상근	전) STX조선(주) 대표이사 전) (주)STX사업부문 사장 현) (주)스페코 감사