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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 25, 2021

케이프/주주총회소집결의/(2021.03.25)주주총회소집결의(의안상정가처분(사건번호 2021카합10105) 판결 결정에 따른 정정)

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-08
3. 정정사유	의안상정가처분(사건번호 2021카합10105) 판결 결정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	가. 보고사항  1) 영업보고  2) 감사보고  3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의 안건  1) 제1호의안 : 제37기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    2) 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건     제2-1호의안 : 정관 일부 개정의 건     제2-2호의안 : 정관 일부 개정의 건(주주제안)    3) 제3호의안 : 감사 선임의 건     제3-1호의안 : 감사 강호발 선임의 건     제3-2호의안 : 감사 김동휘 선임의 건(주주제안)    4) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건  5) 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건     제5-1호의안 : 감사보수 한도 승인의 건     제5-2호의안 : 감사보수 한도 승인의 건(주주제안)  6) 제6호의안 : 배당의 건 (주당 100원 현금 배당)	가. 보고사항  1) 영업보고  2) 감사보고  3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의 안건  1) 제1호의안 : 제37기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    2) 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건     제2-1호의안 : 정관 일부 개정의 건     제2-2호의안 : 정관 일부 개정의 건(주주제안)    3) 제3호의안 : 감사 선임의 건     제3-1호의안 : 감사 강호발 선임의 건     제3-2호의안 : 감사 김동휘 선임의 건(주주제안)    4) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건     제4-1호의안 : 이사보수 한도 승인의 건     제4-2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건(주주제안)  5) 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건     제5-1호의안 : 감사보수 한도 승인의 건     제5-2호의안 : 감사보수 한도 승인의 건(주주제안)  6) 제6호의안 : 배당의 건     제6-1호의안 : 배당의 건     제6-2호의안 : 배당의 건(주주제안)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 본사 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 영업보고   2) 감사보고   3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의 안건   1) 제1호의안 : 제37기 별도재무제표 및 연결재무                제표 승인의 건     2) 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건      제2-1호의안 : 정관 일부 개정의 건      제2-2호의안 : 정관 일부 개정의 건(주주제안)     3) 제3호의안 : 감사 선임의 건      제3-1호의안 : 감사 강호발 선임의 건      제3-2호의안 : 감사 김동휘 선임의 건                    (주주제안)     4) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건      제4-1호의안 : 이사보수 한도 승인의 건      제4-2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건                    (주주제안)   5) 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건      제5-1호의안 : 감사보수 한도 승인의 건      제5-2호의안 : 감사보수 한도 승인의 건                    (주주제안)   6) 제6호의안 : 배당의 건      제6-1호의안 : 배당의 건      제6-2호의안 : 배당의 건 (주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강호발	1958-10	3	재선임	상근	前. 기업은행 고객팀장 現. (주) 케이프 감사
김동휘	1961-10	3	신규선임	상근	前. (주)STX, STX마린서비스     대표이사 前.한양대학교 대학원 회계학과    졸업 現.(주)한진중공업 사외이사 겸    감사위원장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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