L&K BIOMED CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2021

엘앤케이바이오/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과(제13기 정기주주총회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	73,466		- 매출액
- 부채총계	19,754		- 영업이익	3,180
- 자본금	6,622		- 당기순이익	2,921
- 자본총계	53,712		*주당순이익(원)	246
나. 연결	- 자산총계	58,964		- 매출액
- 부채총계	27,229		- 영업이익	-3,716
- 자본금	6,622		- 당기순이익	-11,716
- 자본총계	31,735		*주당순이익(원)	-989
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명(이경조,강국남) - 감사 1명(신희복)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제13기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(이경조) ▶ 원안대로 가결 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(강국남) ▶ 원안대로 가결    제3호의안 : 정관 일부변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 재선임의 건(신희복) ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권부여의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-10 참고서류 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경조	1974-04	3년	신규선임	㈜엘앤케이바이오메드 법무조정팀 부장(現) ㈜엘앤케이바이오메드 감사 법무법인 공간 변호사 법무법인 율정 등 변호사 근무 제49회 사법시험 합격 서울대학교 법과대학 공법학과
강국남	1975-05	3년	신규선임	Aegis Spine 마케팅 및 영업이사(現) GN바이오 대표이사 ABBOT Korea 영업팀장 청주대학교 생물학 학사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신희복	1971-03	3년	신규선임	상근	법무법인 공간 변호사(現) 법무법인 도움 변호사 법무법인 우진 변호사 서강대학교 졸업