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AGM Information • Mar 25, 2021

현대퓨처넷/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 29기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		994,573	- 매출액
- 부채총계		208,727	- 영업이익	21,873
- 자본금		56,438	- 당기순이익	-40,372
- 자본총계		785,847	*주당순이익(원)	-267
나. 개별(별도)	- 자산총계		812,936	- 매출액
- 부채총계		115,821	- 영업이익	29,291
- 자본금		56,438	- 당기순이익	-23,632
- 자본총계		697,114	*주당순이익(원)	-215
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,812,268,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□제1호 의안 : 제29기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   *1-1호 의안 : 주당 현금배당 80원(이사회) → 원안대로 통과   *1-2호 의안 : 주당 현금배당 200원(주주제안) → 1-1호 의안 통과로 부결 □제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   → 원안대로 통과 □제3호 의안 : 이사 선임의 건   *3-1호 의안 : 사내이사 김성일 선임의 건 → 원안대로 통과   *3-2호 의안 : 사외이사 이형오 선임의 건 → 원안대로 통과 □제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   *4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이형오 선임의 건 → 원안대로 통과 □제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건   *5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정민웅 선임의 건 → 원안대로 통과 □제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,901원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성일	1967-11	2	재선임	前 (주)현대에이치씨엔 대표이사 現 (주)현대아이티엔이 대표이사 現 (주)현대백화점 기획조정본부 디지털혁신담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이형오	1964-08	2	신규선임	前 한국전략경영학회 회장 現 숙명여자대학교 경영학부 교수	-
정민웅	1967-11	2	신규선임	現 리더스세무회계사무소 대표 회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이형오	1964-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 한국전략경영학회 회장 現 숙명여자대학교 경영학부 교수
정민웅	1967-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 리더스세무회계사무소 대표 회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	ㆍ디지털 헬스케어 플랫폼 관련 사업 ㆍ의료/휴식기기 제조, 개발 및 판매업 ㆍ디지털/모바일 콘텐츠 개발, 제작, 유통, 판매 관련 사업 ㆍ전기차 충전소 관련 사업		신규사업 검토 추진을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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