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AGM Information • Mar 25, 2021

NICE평가정보/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-25

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021/03/25
3. 정정사유	정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 삭제
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 삭제	-	삭제

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	353,560		- 매출액
- 부채총계	98,891		- 영업이익	59,985
- 자본금	30,357		- 당기순이익	44,989
- 자본총계	254,669		*주당순이익(원)	752
나. 연결	- 자산총계	368,804		- 매출액
- 부채총계	110,002		- 영업이익	62,718
- 자본금	30,357		- 당기순이익	47,176
- 자본총계	258,801		*주당순이익(원)	789
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	275
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		16,440,268,075
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사(감사위원) 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제37기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건(배당금: 275원/주) : 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 심의영) : 원안대로 승인      제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 이현석) : 원안대로 승인      제2-3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김일환) : 원안대로 승인      제2-3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김용덕) : 원안대로 승인      제2-4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 이재일) : 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건      제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 김일환) : 원안대로 승인      제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 김용덕) : 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인   - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 : 원안대로 승인   - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건        제6-1호 의안: 사업 목적의 변경 : 원안대로 승인        제6-2호 의안: 주식매수선택권의 행사기간 등 변경 : 원안대로 승인        제6-3호 의안: 사외이사의 임기 변경 : 부결        제6-4호 의안: 현행 법령 반영에 따른 변경 : 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심의영	1955-06	2	재선임	한국은행 금융감독원 감독서비스총괄국장 KIS정보통신 대표이사 한국전자금융 대표이사 NICE평가정보 대표이사 NICE평가정보 부회장(현)
이현석	1970-02	2	재선임	한국신용정보 경영관리본부장 NICE평가정보 경영관리본부장 NICE홀딩스 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재일	1963-01	1	재선임	안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(현)	-
김일환	1965-12	1	재선임	행정안전부 개인정보보호 연구회 위원 행정자치부 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)	-
김용덕	1950-10	1	신규선임	재정경제부 국제담당 차관보 금융감독위원장 손해보험협회 회장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재일	1963-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(현)
김일환	1965-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	행정안전부 개인정보보호 연구회 위원 행정자치부 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)
김용덕	1950-10	1	신규선임	사외이사인 감사위원	재정경제부 국제담당 차관보 금융감독위원장 손해보험협회 회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 금융상품의 판매대리, 중개, 자문 - 기술과 발명의 분석, 평가, 조사, 거래 - 기업과 자산에 대한 가치평가 및 자문		사업 범위 확대에 대비한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-