KOMIPHARM INTERNATIONAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2021

코미팜/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 49기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	117,195		- 매출액
- 부채총계	43,099		- 영업이익	1,742
- 자본금	6,418		- 당기순이익	115
- 자본총계	74,096		*주당순이익(원)	2
나. 연결	- 자산총계	121,912		- 매출액
- 부채총계	43,812		- 영업이익	-2,175
- 자본금	6,418		- 당기순이익	-3,957
- 자본총계	78,100		*주당순이익(원)	-44
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				< 부의안건 > - 제1호 의안 :      정관 일부변경의건    → 원안대로 승인 - 제2호 의안 :      이사 선임의건 (사외이사 1명)    제2-1호의안:      사외이사 양영유 신규선임의건    → 원안대로 승인 - 제3호 의안 :      이사 보수 한도 승인의건      (이사보수 한도액 10억원)    → 원안대로 승인 - 제4호 의안 :      감소 보수 한도 승인의건      (감사보수 한도액 1억5천만원)    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조 6항에 의거 이사회승인요건을 갖추었으므로 이사회의 승인으로 갈음함.(이사회 승인일 : 2021년 3월 17일)
※관련공시		2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양영유	1964-08	3	신규선임	-고려대 영어교육과 졸업 -한국외대 언론학 박사 -중앙일보 논설위원, 헬스본부장 -단국대학교 커뮤니케이션학부 특임교수(현)	-