OPTICIS CO., LTD.

Regulatory Filings • Mar 25, 2021

옵티시스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	42,735		- 매출액
- 부채총계	3,556		- 영업이익	1,570
- 자본금	2,818		- 당기순이익	1,528
- 자본총계	39,179		*주당순이익(원)	313
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		244,420,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건   ▷원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   ▷원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건      제3-1호: 감사 박노식 선임의 건   ▷원안대로 승인           제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   ▷원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건   ▷원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 제23기부터 회계감사인을 신규로 선임하였습니다. 제22기 까지의 감사는 삼일회계법인이 진행하였으며, 제23기 부터는 현대회계법이 감사를 진행하게 됩니다. 자세한 사항은 당사 홈페이지(www.opticis.com)의 "외부감사인 선임공고"를 참조하시기 바랍니다. 2. 당사는 상법 제542조의8 제1항 및 동법시행령 제34조 제1항에 의거하여 사외이사의 선임이 면제 됩니다.(자산총액 1천억원 미만의 코스닥 상장 벤처기업)
※관련공시		2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박노식	1961-07	3년	신규선임	비상근	현) (주)경일감정평가법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 임대업		부동산 임대사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-