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Regulatory Filings • Mar 25, 2021

엑세스바이오/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	178,491		- 매출액
- 부채총계	60,948		- 영업이익	69,270
- 자본금	1,990		- 당기순이익	51,405
- 자본총계	117,542		*주당순이익(원)	1,522
나. 연결	- 자산총계	170,184		- 매출액
- 부채총계	83,503		- 영업이익	68,705
- 자본금	1,990		- 당기순이익	47,812
- 자본총계	86,681		*주당순이익(원)	1,428
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사: 최영호 재선임 기타비상무이사(비상근): 이근형 재선임 감사: 이준일 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안 : 제19기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함) - 원안대로 승인 가결 2. 제2호 의안 : 이사 선임 결정의 건    2-1. 사내이사 최영호 재선임 결정의         건    2-2. 기타비상무이사 이근형 재선임         결정의 건 - 원안대로 승인 가결 3. 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 4. 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 5. 제5호 의안 : 감사 이준일 재선임 승인의 건 - 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영호	1964-01	3년	재선임	- 전) 제일제당종합연구소, 주임연구원 - 전) Princeton BioMeditech, 연구소장(이사) - 현) (주)엑세스바이오 대표이사       웰스바이오(주) 공동대표
이근형	1965-03	3년	재선임	- 전) 우리들휴브레인(주) 대표이사 - 현) 웰스바이오(주) 공동대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이준일	1976-10	3년	재선임	상근	전) Kim, Choi & Kim P.C 변호사 현) (주)엑세스바이오 감사