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AGM Information • Mar 25, 2021

삼기/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	437,614		- 매출액
- 부채총계	289,275		- 영업이익	-3,091
- 자본금	3,829		- 당기순이익	-5,779
- 자본총계	148,339		*주당순이익(원)	-152
나. 연결	- 자산총계	490,345		- 매출액
- 부채총계	361,603		- 영업이익	-2,716
- 자본금	3,829		- 당기순이익	-7,421
- 자본총계	128,742		*주당순이익(원)	-195
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	29.7
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,000,025
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 선임 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▶ 제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件 → 원안대로 가결 ▶ 제2호 의안 : 이사 선임 件     ○ 제2-1호 의안 : 사내이사 구혜영 선임 件 → 원안대로 가결     ○ 제2-2호 의안 : 사내이사 장군기 선임 件 → 원안대로 가결     ○ 제2-3호 의안 : 사외이사 조원석 선임 件 → 원안대로 가결     ○ 제2-4호 의안 : 사외이사 유지수 선임 件 → 원안대로 가결 ▶ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인件 → 원안대로 가결 ▶ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인件 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 종류주식(전환우선주)은 비상장주식이므로 시가배당을 기재하지 않습니다. 2) 종류주식(전환우선주)의 1주당 배당금은 2018년 4월 유상증자시 투자자와의 계약에 따라 발행가격의 연 1% 지급 합니다.
※관련공시		2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구혜영	1979-11	3	재선임	Brown University Goldman Sachs Morgan Stanley University of Pennsylvania 경영학석사 現 삼기 사내이사
장군기	1962-05	3	신규선임	동남정밀 이사 삼기 생산경영실장(이사) 삼기 품질본부장(상무이사) 現 삼기 생산본부장(상무이사)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조원석	1953-04	3	재선임	연세대학교 금속공학과 University of Michigan 현대자동차 연구개발본부 연구소장 LG화학 기술고문 現 삼기 사외이사	-
유지수	1952-12	3	신규선임	일리노이대학교 어바나샴페인 경영학 박사 한국자동차산업학회 회장 국민대학교 총장 한국자동차공업협회 코리아오토포럼 위원 모비스 사외이사	모비스(사외이사)