THE CENTURY CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 25, 2021

세기상사/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 64기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		40,517	- 매출액
- 부채총계		19,871	- 영업이익	-1,203
- 자본금		2,038	- 당기순이익	-1,537
- 자본총계		20,646	*주당순이익(원)	-3,771
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고사항    -감사보고    -영업보고    -내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항    제1호 의안 : 제64기 재무제표(결손금처리 계산서 포함) 승인의 건    -원안대로 승인함    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    -원안대로 승인함    제3호 의안 : 주식 분할의 건    -원안대로 승인함    제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건    -원안대로 승인함    제5호 의안 : 이사 선임의 건    -원안대로 승인함    제6호 의안 :  감사 선임의 건    -의결정족수 미달로 부결    제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    -원안대로 승인함    제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    -원안대로 승인함
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사 제6호 의안 감사 선임의 건은 의결정족수를 채우기 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 386조 및 415조에 의거하여 현 감사가 새로 선임된 감사의 취임시까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.
※ 관련공시	2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-09 주식분할 결정 2021-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영준	1980-11	3	신규선임	現우양산업개발 대표이사 現우양수산 대표이사
조효식	1940-03	3	신규선임	現우양산업개발 이사 現우양수산 회장
박철형	1968-01	3	신규선임	前삼성증권 투자신탁팀 現고려화공 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병주	1964-05	3	신규선임	前이베스트투자증권 전무 現칼론인베스트먼트자산운용 대표이사	칼론인베스트먼트자산운용 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 부동산 개발 및 공급업 2. 기타 창작 및 예술관련 서비스업 3. 공연시설운영업 4. 오디오물 출판 및 원판녹음업 5. 관광호텔업 6. 호텔부대상업공간에 대한 부동산 임대 7. 부동산에대한 투자 8. 종합휴양업 9. 일반음식점 및 휴게음식점 영업 10. 미술관운영업 11. 교육 훈련사업 12. 예식장업 13. 회원군 분양대행업 14. 유원시설관리 및 운영업 15. 한국전통호텔업 16. 전문휴양업 17. 석유류 관련제품 도.소매업 18. 주유소업 19. 유조차 운보업 20. 석유류 판매업 21. 석유류 제품 보관업		회사의 현재 및 장래 사업에 부합하게 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	1. 화학섬유 제조 및 힐타공업 2. 제재 및 판매업 3. 공기조절기계와 부속품 제족 및 판매업 4. 보우링장 경영업 5. 실내 수영장 경영업 6. 밸브 제조 및 판매업 7. 전자제품의 생산판매업		회사의 현재 및 장래 사업에 부합하게 사업목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	항 번호 변경

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
01-01	-