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AGM Information • Mar 25, 2021

대주전자재료/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	192,027		- 매출액
- 부채총계	106,841		- 영업이익	8,925
- 자본금	7,731		- 당기순이익	5,821
- 자본총계	85,186		*주당순이익(원)	395
나. 연결	- 자산총계	206,009		- 매출액
- 부채총계	118,766		- 영업이익	9,021
- 자본금	7,731		- 당기순이익	5,251
- 자본총계	87,243		*주당순이익(원)	345
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		763,014,950
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.11
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제40기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건   제2-1호: 사내이사 임무현 선임의 건   제2-2호: 사내이사 임일지 선임의 건   제2-3호: 사내이사 임중규 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제6-1호: 종류주식 배당액 기준의 건   제6-2호: 주식매수선택권            행사가능기간의 건   제6-3호: 신주의 동등배당   제6-4호: 명의개서 대리인 업무            변경 반영의 건   제6-5호: 주주명부 작성 비치            추가의 건   제6-6호: 주주명부 폐쇄 절차            삭제의 건   제6-7호: 전환사채 발행금애 변경 및            이자지급의 기준변경의 건   제6-8호: 신주인수권부사채의            발행금액 변경 및            이익배당기준 삭제의 건   제6-9호: 전환사채 발행금액            변경의 건   제6-10호: 이사 및 감사의 선임에             대한 상법개정 반영의 건   제6-11호: 이사의 임기 수정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 배당금액 총액의 상세내역은 아래와 같습니다. - 2019년 전환우선주 743,604주 X 25원 =  18,590,100원 - 2020년 전환우선주  74,360주 x 50원 =   3,718,000원 - 2020년 보통주  14,814,137주 x 50원 = 740,706,850원    (보통주 15,387,644주 중 자사주 573,507주 제외)
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-09 참고서류 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-02-17 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임무현	1942-06	3년	재선임	- 현)대주전자재료(주) 회장 - ATC협회 회장 - 한국공업협회 회장 - 동방생약 공장장 - 흥국탄광 기획실 - 조흥화학공업(주) 기획실 - 서울대 화학공학과 졸업
임일지	1970-10	3년	재선임	- 현)대주전자재료(주) 대표이사 - 연세대 생화학과 졸업
임중규	1975-01	3년	재선임	- 현)대주전자재료(주)      형광체사업부장/나노재료사업부장 - 상해대주전자재료 유한공사총경리 - 서강대학교 화학공학과 졸업