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AGM Information • Mar 25, 2021

넥스트BT/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	79,936		- 매출액
- 부채총계	8,995		- 영업이익	-511
- 자본금	43,498		- 당기순이익	-21,839
- 자본총계	70,941		*주당순이익(원)	-295
나. 연결	- 자산총계	134,325		- 매출액
- 부채총계	61,408		- 영업이익	-2,034
- 자본금	43,498		- 당기순이익	-16,587
- 자본총계	72,917		*주당순이익(원)	-242
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 3명 -사외이사 1명 -감    사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 이천수 선임의 건   ☞ 원안대로 승인됨    제3-2호 의안 : 사내이사 박소영 선임의 건   ☞ 원안대로 승인됨    제3-3호 의안 : 사내이사 박영철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨    제3-4호 의안 : 사외이사 서연정 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨   제4호의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 : 함경수) ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-09 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이천수	1951-04	3년	신규선임	-(주)광동제약 상무 -슈넬생명과학(주) 대표이사 -(주)동구바이오제약 대표 -(주)바이오리더스 사장
박소영	1973-07	3년	재선임	-서울대학교 외식최고경영자과정 겸임교수 -경희사이버대학교 겸임교수 -(주)푸드앤테이블 대표이사
박영철	1968-04	3년	신규선임	-서울대학교 글로벌 협상조정 최고위과정(GNMP) -(주)대우그룹 회장직속 해외사업담당 -(주)SLD 한국대표(영국 런던증권거래소 상장) -(주)LionBridge 한국대표(미국나스닥 상장) -(주)티씨엠생명과학 대표이사 -(주)바이오리더스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서연정	1985-08	3년	신규선임	- 안진회계법인 공인회계사 - 삼정회계법인 부장 - 비바리퍼블리카 주식회사 과장 - EastBridge Partners 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
함경수	1946-03	3년	신규선임	비상근	- 미국 Harvard University 연구원 - 연세대학교 의과대학 교수 - 미국 Duquesne University 생화학 박사 - 아시아 오세아니아 생화학 분자생물학자연맹 회장 - (주)바이오리더스 기술연구소 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	43. 농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 제조, 가공, 도소매, 중개 및 위탁판매업 44. 수출입업 45. 카탈로그, 컴퓨터등을 이용한 통신판매업 46. 의료용구판매업 47. 창고업 48. 택배, 배달 운송업 49. 인터넷 경매 사업 50. 인터넷 거래 중개업 51. 무형재산권의 중개, 알선 및 임대업 52. 무역 중개업 53. 부동산 공급 및 분양 대행업 54. 제작 시설 및 기자재 임대업 55. 경영상담업 56. 국제물류주선업 57. 화물운송주선업 58. 기타 개인 및 가정용품 임대업 59. 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-