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Regulatory Filings • Mar 25, 2021

지누스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 42기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		896,807	- 매출액
- 부채총계		482,394	- 영업이익	86,723
- 자본금		7,203	- 당기순이익	45,790
- 자본총계		414,413	*주당순이익(원)	3,344
나. 개별(별도)	- 자산총계		553,225	- 매출액
- 부채총계		189,738	- 영업이익	66,061
- 자본금		7,203	- 당기순이익	83,802
- 자본총계		363,488	*주당순이익(원)	6,121
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			7,091,832,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 3명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제42기 정기주주총회 목적사항   <보고사항> ㅇ 감사보고 ㅇ 영업보고 ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고   <의결사항> ㅇ 제1호 의안: 제42기(2020.1.1-2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ㅇ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 이윤재 선임의 건→ 원안대로 통과 - 제 2-2호 의안: 사내이사 이왕희 선임의 건→ 원안대로 통과 - 제 2-3호 의안: 사내이사 Charles Kim 선임의 건→ 원안대로 통과 - 제 2-4호 의안: 사외이사 김태호 선임의 건→ 원안대로 통과 - 제 2-5호 의안: 사외이사 유남영 선임의 건→ 원안대로 통과 ㅇ 제 3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 박호용 선임의 건→ 원안대로 통과 ㅇ 제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 4-1호 의안: 사외이사 김태호 감사위원 선임의 건→ 원안대로 통과 - 제 4-2호 의안: 사외이사 유남영 감사위원 선임의 건→ 원안대로 통과 ㅇ 제5호 의안: 2021년도 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤재	1948-04	3	재선임	- (주) 지누스 회장
이왕희	1963-01	3	재선임	- (주) 지누스 사장 - (주) 지누스 부회장(현재)
Charles Kim	1981-09	3	신규선임	- Stanford 대학 경제학/국제관계학 학사 - Harvard Law School JD - 국제로펌 Corporate/M&A 전문변호사 - (주) 지누스 전략기획 총괄/General Counsel(현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박호용	1957-07	3	재선임	- 가천대학교 교수 - 가천대학교 명예교수(현재)	-
유남영	1960-05	3	재선임	- 법무법인케이씨엘 변호사 - 변호사유남영법률사무소(현재)	-
김태호	1966-05	3	재선임	- 딜로이트 안진회계법인 파트너 - 한신회계법인 파트너(현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박호용	1957-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 가천대학교 교수 - 가천대학교 명예교수(현재)
유남영	1960-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 법무법인케이씨엘 변호사 - 변호사유남영법률사무소(현재)
김태호	1966-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 딜로이트 안진회계법인 파트너 - 한신회계법인 파트너 (현재)