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AGM Information • Mar 25, 2021

동양고속/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-25

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021년 3월 25일
3. 정정사유	중간,분기배당금 기재 단순 누락
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 배당	-	보고
가. 현금,현물배당 배당종류	-	현금배당
가. 현금,현물배당 1주당 배당금(원) <보통주식> 중간,분기배당금	-	500
가. 현금,현물배당 배당금총액(원)	-	1,314,060,500
가. 현금,현물배당 시가배당률(%) (중간배당포함) 보통주식	-	1.7

제16기 중간배당내역 단순 누락으로 정정신고 하는 사항입니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 16기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		167,886	- 매출액
- 부채총계		60,838	- 영업이익	-22,123
- 자본금		16,959	- 당기순이익	-16,411
- 자본총계		107,047	*주당순이익(원)	-6,230
나. 개별(별도)	- 자산총계		167,446	- 매출액
- 부채총계		60,795	- 영업이익	-21,840
- 자본금		16,959	- 당기순이익	-16,395
- 자본총계		106,651	*주당순이익(원)	-6,234
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	500
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,314,060,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				ㆍ사내이사 2명 선임 ㆍ감사위원인 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 재무제표 보고 나. 부의안건   제1호 의안: 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   → 보고사항으로 변경   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   → 원안대로 승인   제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1호 의안 사내이사 1명     → 원안대로 승인     제3-2호 의안 사내이사 1명     → 원안대로 승인   제4호 의안: 감사위원인 사외이사 선임의 건 (감사위원인 사외이사 1명)   → 원안대로 승인   제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
ㆍ상기1항의 "주당순이익"은 보통주에 귀속되는 당기순손익을 회계기간 동안에 유통된 보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 계산한 기본주당이익입니다.
※ 관련공시	2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백남근	1944-11	3	재선임	ㆍ성균관대학교 졸업 ㆍ서울대학교 행정대학원 수료 ㆍ현)동양고속 대표이사 ㆍ전)서울고속버스터미널 대표이사 ㆍ전)교통부 수송정책실장
조정현	1955-05	2	재선임	ㆍ세종대학교 졸업 ㆍ현)동양고속 전무 ㆍ전)하나은행 본부장, 준법감시인 ㆍ전)하나금융지주 전무(준법감시인) ㆍ전)대한전선 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정현숙	1966-04	3	신규선임	ㆍ명지대학교 대학원   (산업경영공학과    석사, 박사 과정 수료) ㆍ전)하나은행 지점장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정현숙	1966-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ명지대학교 대학원   (산업경영공학과    석사, 박사 과정 수료) ㆍ전)하나은행 지점장