HD Hyundai Infracore Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2021

두산인프라코어/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 21기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		12,026,887	- 매출액
- 부채총계		7,537,888	- 영업이익	658,599
- 자본금		1,079,658	- 당기순이익	285,074
- 자본총계		4,488,999	*주당순이익(원)	707
나. 개별(별도)	- 자산총계		5,180,809	- 매출액
- 부채총계		3,679,161	- 영업이익	89,362
- 자본금		1,079,658	- 당기순이익	-37,858
- 자본총계		1,501,648	*주당순이익(원)	-180
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사위원인 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				① 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표·연결재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 주석) ☞ 원안대로 통과 ② 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(손동연) ☞ 원안대로 통과 ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(윤성수) ☞ 원안대로 통과 ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 사내이사 및 감사위원회 위원 임기는 취임후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임.
※ 관련공시	2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손동연	1958-07	3	재선임	현) 두산인프라코어 CEO 현) 한국기계산업진흥회 회장 현) 한국건설기계산업협회 회장 전) 보스턴대 MBA 전) 펜실베니아주립대 기계공학 박사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤성수	1962-11	3	재선임	현) 고려대학교 경영대학 교수 전) UCLA경영대학원 조교수 전) 신한회계법인 전) 삼일회계법인	LG유플러스(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤성수	1962-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 고려대학교 경영대학 교수 전) UCLA경영대학원 조교수 전) 신한회계법인 전) 삼일회계법인