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Regulatory Filings • Mar 25, 2021

아미코젠/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	191,693		- 매출액
- 부채총계	40,301		- 영업이익	941
- 자본금	9,607		- 당기순이익	24,808
- 자본총계	151,392		*주당순이익(원)	1,291
나. 연결	- 자산총계	283,368		- 매출액
- 부채총계	90,634		- 영업이익	3,103
- 자본금	9,607		- 당기순이익	32,291
- 자본총계	192,734		*주당순이익(원)	1,645
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제21기(2020.1.1∼2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안:이사 선임의 건    -제2-1-1호: 사내이사(대표이사) 신용철    -제2-1-2호: 사내이사 박철    -제2-2-1호: 사외이사 심형섭 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안: 상근감사 선임의 건 - 상근감사 민인기 ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안: 정관변경의 건 ☞ 원안대로 통과 -제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 통과 -제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신용철	1960-08	3년	재선임	아미코젠(주) 대표이사(現) 한국바이오협회 이사(現)
표쩌	1973-02	3년	재선임	아미코젠(주) 부사장(現) 아미코젠(중국)바이오팜유한회사 동사(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심형섭	1969-07	3년	신규선임	공인회계사 산동 KPMG(前) 삼덕회계법인 부대표(現)	오엔벤처투자(감사) 삼덕회계법인(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민인기	1974-03	3년	신규선임	상근	대한민국 변호사(법무법인 태평양) 대한상사중재원 중재인(現)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-생활화학제품, 원료의약품, 의약품, 의약외품 제조 및 판매 -진단시약 및 장비개발, 생산 및 판매		사업영역확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-