OLIPASS CORPORATION

AGM Information • Mar 25, 2021

올리패스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	68,207		- 매출액
- 부채총계	22,657		- 영업이익	-20,333
- 자본금	9,460		- 당기순이익	-22,048
- 자본총계	45,550		*주당순이익(원)	-1,340
나. 연결	- 자산총계	68,280		- 매출액
- 부채총계	25,066		- 영업이익	-23,698
- 자본금	9,460		- 당기순이익	-24,579
- 자본총계	43,214		*주당순이익(원)	-1,470
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 선임, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 제15기 재무제표(연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 정관 (일부)변경 승인의 건 → 원안대로 승인 3) 이사 신규 선임의 건(김회천) → 원안대로 승인 4) 감사 재선임의 건(이병준) → 원안대로 승인 5) 이사회에서 부여한 주식매수선택권 결의의 건    5-1) 2020년 12월 14일 이사회 부여의 건    → 원안대로 승인    5-2) 2021년 3월 5일 이사회 부여의 건    → 원안대로 승인 6) 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 7) 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-17 사업보고서(일반법인) 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 감사보고서 제출 2021-03-05 주주총회소집결의 2021-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김회천	1970-03	3	신규선임	20.10 ~ 현재 올리패스 주식회사 부사장 12.10~20.09 SV파트너스 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병준	1973-12	3	재선임	비상근	15.03~현재 올리패스(주) 감사 09.09~현재 정명회계법인상무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-