SEONDO ELECTRIC CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

선도전기/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		175,592	- 매출액
- 부채총계		82,319	- 영업이익	2,555
- 자본금		9,000	- 당기순이익	2,506
- 자본총계		93,272	*주당순이익(원)	140
나. 개별(별도)	- 자산총계		158,868	- 매출액
- 부채총계		80,744	- 영업이익	-1,813
- 자본금		9,000	- 당기순이익	-692
- 자본총계		78,123	*주당순이익(원)	-39
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	5
중간ㆍ분기배당금	0
종류주식	기말배당금	0
중간ㆍ분기배당금	0
배당금총액(원)			89,345,095
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.1
종류주식	0
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	0
종류주식	0
배당주식총수(주)		보통주식	0
종류주식	0
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 신규선임 - 사외이사 1명(한종희) ○ 재선임 - 사내이사 1명(함길호) - 상근감사 1명(김기제)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항    ※ 보고사항: ① 감사보고                 ② 영업보고                 ③ 내부회계관리제도                    운영실태 보고    ○ 제1호 의안:       제49기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)       재무상태표, 손익계산서 및       이익잉여금처분계산서 등       재무제표 승인의 건       [※배당 : 5원/주]      ☞ 원안대로 승인   ○ 제2호 의안: 정관일부변경의 건      ☞ 의결정족수 부족으로 부결    ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건        사외이사 - 한종희            사내이사 - 함길호        ☞ 원안대로 승인    ○ 제4호 의안: 감사선임의 건        상근감사 - 김기제                          ☞ 의결정족수 부족으로 부결    ○ 제5호 의안:       이사 보수한도 승인의 건      ☞ 원안대로 승인    ○ 제6호 의안:       감사 보수한도 승인의 건      ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-02-25 주주총회소집결의 2021-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-17 주주총회소집공고 2021-03-17 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함길호	1959-05	3	재선임	(前) LS 산전 연구소 (前) 비츠로테크 연구소장 (現) 선도전기(주) 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한종희	1966-04	3	신규선임	(現) 한국과학기술연구원     연료전지연구센터 책임연구원 (現)국제에너지기구(IEA)연료전지    기술협약한국대표 (現)한국과학기술연구원    청정신기술연구소 소장 (現) 한국판 그린뉴딜 자문위원	-