HAESUNG DS Co.,Ltd.

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

해성디에스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제7기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		383,212	- 매출액
- 부채총계		151,373	- 영업이익	43,520
- 자본금		85,000	- 당기순이익	29,990
- 자본총계		231,839	*주당순이익(원)	1,764
나. 개별(별도)	- 자산총계		383,194	- 매출액
- 부채총계		151,407	- 영업이익	43,507
- 자본금		85,000	- 당기순이익	29,974
- 자본총계		383,194	*주당순이익(원)	1,763
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	450
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			7,650,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 제7기 정기주주총회 회의의목적사항 ※ 보고사항     가.감사위원회의 감사보고     나.영업보고     다.내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 결의사항 ○ 제1호 의안:     제7기 별도재무제표(이익잉여금     처분계산서 포함) 및     연결재무제표 승인의 건     ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안:     정관 일부 변경의 건     ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안:     사내이사 선임의 건   - 제3-1호 의안:     사내이사 단우영 선임의 건     ☞ 원안대로 승인   - 제3-2호 의안:     사내이사 단우준 선임의 건     ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안:     이사 보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터    과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한    1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단우영	1979-06	2	재선임	- Johns Hopkins University 경제학과 졸업 - 2020년~(현재) 해성산업(주) 사내이사 부회장 - 2020년~(현재) 한국제지(주) 사내이사 부회장 - 2019년~(현재) 계양전기(주) 사내이사 부회장 - 2019년~(현재) 해성디에스(주) 사내이사 부회장 - 2020년~(현재) 원창포장공업(주)                 사내이사 부회장 - 2020년~(현재) 세하(주) 사내이사 부회장 - 2015년~(현재) (주)우영엔지니어링 사내이사
단우준	1981-04	2	재선임	- Tufts University 경제학과 졸업 - 2020년~(현재) 해성산업(주) 사내이사 사장 - 2020년~(현재) 한국제지(주) 사내이사 사장 - 2019년~(현재) 계양전기(주) 사내이사 사장 - 2019년~(현재) 해성디에스(주) 사내이사 사장 - 2020년~(현재) 원창포장공업(주) 사내이사 사장 - 2020년~(현재) 세하(주) 전략총괄 사장 - 2015년~(현재) (주)경재 사내이사