ILJIN HOLDINGS CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2021

일진홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,158,501	- 매출액
- 부채총계		638,964	- 영업이익	27,585
- 자본금		49,853	- 당기순이익	16,834
- 자본총계		519,537	*주당순이익(원)	220
나. 개별(별도)	- 자산총계		274,685	- 매출액
- 부채총계		22,499	- 영업이익	4,129
- 자본금		49,853	- 당기순이익	5,674
- 자본총계		252,186	*주당순이익(원)	123
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,598,553,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 - 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				(가) 보고사항      ① 감사보고    ② 영업보고 (나) 부의 안건 제1호 의안 : 제39기(2020.01.01 ~               2020.12.31)결산재무제표               승인의 건 * 배당예정사항 : 1주당 배당금 100원   -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건   -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건          (사내이사 2명, 사외이사 1명)   -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건               (상근감사 1명)   -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     -> 원안대로 가결 제7호 의안 :준비금 감소의 건   -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다.
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-11 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허정석	1969-10	1	재선임	현) 일진홀딩스 대표이사 전) 일진전기 대표이사
이신일	1973-03	1	재선임	현) 일진홀딩스 재무당당 상무 전) 일진그룹 직속기구 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손욱	1945-01	1	재선임	현) 일진홀딩스 사외이사 전) 농심그룹 대표이사 회장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
구재완	1965-09	3	신규선임	상근	전) 인천지방국세청 조사2국장 전) 중부지방국세청 조사4국 조사3과장