DUK SAN NEOLUX CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

덕산네오룩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	220,913		- 매출액
- 부채총계	28,157		- 영업이익	40,112
- 자본금	4,802		- 당기순이익	33,343
- 자본총계	192,756		*주당순이익(원)	1,389
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명(김병수) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1호의안 : 제7기(2020.1.1. ~ 2020.            12.31) 재무제표승인의 건           (☞ 원안대로 가결) 2호의안:사외이사 선임의 건           (후보 : 김병수)           (☞ 원안대로 가결) 3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건           (☞ 원안대로 가결) 4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건           (☞ 원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-18 주주총회소집결의 2021-02-25 참고서류 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-12 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병수	1975-09	3	신규선임	- 학사, Chemistry, Seoul  National University - 석사,Organic Chemistry, Seoul  National University - 박사, Polymer/Material Chemistry, University of Minnesota, Twin Cities, USA - 연구원, Department of Chemical Engineering, MIT, USA - 울산과학기술원 친환경에너지공학부 조교수 - 방문교수, University of California, Santa Barbara, USA( - 울산과학기술원 화학과   부교수 - 연세대학교 화학과 부교수, 정교수	-