KOREA PETROLEUM INDUSTRIES COMPANY

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

한국석유공업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		316,488	- 매출액
- 부채총계		172,472	- 영업이익	17,445
- 자본금		3,276	- 당기순이익	6,351
- 자본총계		144,016	*주당순이익(원)	10,548
나. 개별(별도)	- 자산총계		258,806	- 매출액
- 부채총계		112,214	- 영업이익	11,715
- 자본금		3,276	- 당기순이익	5,402
- 자본총계		146,592	*주당순이익(원)	8,747
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			982,739,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▷ 제1호 의안 : 제57기 (2020.1.1~2020.12.31)연결재무제표 및재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 강봉구 사내이사 선임 제3-2호 : 김병집 사내이사 선임 제3-3호 : 김득보 사내이사 선임 제3-4호 : 김영철 사외이사 선임 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 : 이정훈 상근감사 선임 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건   ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-02-25 주주총회소집결의 2021-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-25 참고서류 2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강봉구	1939-12	3	재선임	-당사 전무이사 -당사 대표이사 -(現)당사 사내이사
김병집	1955-04	3	신규선임	-케이피한석유화(주)영업본부장 -(現)당사 대표이사
김득보	1964-06	3	신규선임	-한국석유공업(주)경영지원실장 -(現)당사 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영철	1975-03	3	신규선임	주식회사 엠제이씨인터네셔널 이사	주식회사 엠제이씨인터네셔널

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1971-08	3	신규선임	상근	-신한증권(주) 단기금융팀 -서울외국환중개(주) 자금중개팀 -동원철강산업(주) 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
17. 각 호에 관련된 부대사업	17. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자	사업목적 추가