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AGM Information • Mar 26, 2021

에스피지/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	230,057		- 매출액
- 부채총계	122,664		- 영업이익	2,431
- 자본금	10,438		- 당기순이익	1,212
- 자본총계	107,393		*주당순이익(원)	60
나. 연결	- 자산총계	288,390		- 매출액
- 부채총계	143,601		- 영업이익	18,080
- 자본금	10,438		- 당기순이익	14,081
- 자본총계	144,789		*주당순이익(원)	670
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,011,563,950
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1명 박한성 선임, 사내이사 1명 여영길 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안:제30기(2020.1.1.~2020.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당금:1주당 150원 - 배 당 총 액:3,011,563,950원 (자사주 799,882주는 배당을 실시하지 아니함) \=> 원안대로 가결     제2호 의안:정관 일부변경의 건 \=> 원안대로 가결 제3호 의안:감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제3-1호 의안:상근감사 박한성 선임의 건   \=> 원안대로 가결   제4호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제4-1호 의안:사내이사 여영길 선임의 건 \=> 원안대로 가결     제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결     제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-18 사업보고서(일반법인) 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-25 주주총회소집결의 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
여영길	1963-02	3년	재선임	1987.06 한양대 기계공학과 졸업 1987.04 ㈜성신 입사 2002.04 ㈜에스피지 공장장 2007.07 한양대학교 대학원 전기공학 석사 2011.04~現,㈜에스피지 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박한성	1961-02	3년	재선임	상근	1988.02 청주대학교 무역학과 졸업 2014.08 경희대학교 경영대학원 최고경영자 과정수료 2001.~ 現, ㈜에스피지 상근감사