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AGM Information • Mar 26, 2021

일지테크/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	225,935		- 매출액
- 부채총계	78,042		- 영업이익	8,475
- 자본금	6,757		- 당기순이익	8,272
- 자본총계	147,893		*주당순이익(원)	626
나. 연결	- 자산총계	355,906		- 매출액
- 부채총계	248,840		- 영업이익	-9,154
- 자본금	6,757		- 당기순이익	-12,613
- 자본총계	107,066		*주당순이익(원)	-954
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 3명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제35기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결                 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 후보자 서보욱 (재선임 사외이사) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건     제4-1호 의안 : 후보자 나태영(재선임 사외이사) ☞ 원안대로 가결     제4-2호 의안 : 후보자 김형동(재선임 사외이사) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     제5-1호 의안 : 후보자 나태영(재선임) ☞ 원안대로 가결     제5-2호 의안 : 후보자 김형동(재선임) ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서보욱	1958-01	3년	재선임	영남이공대학교 교수 現 대구가톨릭대학교 회계세무학과교수, 사회적경제경영대학원장	에이에프더블류(사외이사)
나태영	1958-03	3년	재선임	변호사 現 대구대학교 법과대학 교수	-
김형동	1956-09	3년	재선임	대구지방경찰청 조사과장 서울중앙지방법원 집행관	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서보욱	1958-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	영남이공대학교 교수 現 대구가톨릭대학교 회계세무학과교수, 사회적경제경영대학원장
나태영	1958-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	변호사 現 대구대학교 법과대학 교수
김형동	1956-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	대구지방경찰청 조사과장 서울중앙지방법원 집행관