HITEJINRO HOLDINGS CO., LTD

AGM Information • Mar 26, 2021

하이트진로홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 106기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,904,981	- 매출액
- 부채총계		2,844,596	- 영업이익	210,494
- 자본금		118,388	- 당기순이익	107,692
- 자본총계		1,060,385	*주당순이익(원)	3,014
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,625,970	- 매출액
- 부채총계		620,449	- 영업이익	31,322
- 자본금		118,388	- 당기순이익	13,144
- 자본총계		1,005,521	*주당순이익(원)	601
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	450
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,757,590,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.6
종류주식	3.1
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 제1호의안:제106기(2020.1.1~12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안:이사 선임의 건 3) 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 4) 제4호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 5) 제5호의안:이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 지주회사로서 별도재무제표상에서는 매출액이 존재하지 않아 "영업수익"을    매출액에 기표하였습니다. - 상기의 종류주식은 우선주를 의미함.
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인규	1962-11	3	재선임	연세대학교 졸업 現 하이트진로홀딩스 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤용수	1954-12	3	재선임	경남대학교 졸업 現, 하이트진로홀딩스(주) 사외이사	-
황대철	1958-04	3	신규선임	시흥세무서장 역임 現, 세무법인 세연 세무사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤용수	1954-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	경남대학교 졸업 現, 하이트진로홀딩스(주) 사외이사
황대철	1958-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	시흥세무서장 역임 現, 세무법인 세연 세무사