SAMJIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

삼진제약/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 53 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		269,033	- 매출액
- 부채총계		55,577	- 영업이익	32,242
- 자본금		13,900	- 당기순이익	27,879
- 자본총계		213,456	*주당순이익(원)	2,266
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,842,257,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-제1호의안: 정관 일부 변경의 건              →원안대로 가결 -제2호의안: 이사 선임의 건              (사내이사 2명)            →원안대로 가결 -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건            →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다. - 배당금총액은 총주식수 13,900,000주 중 자사주 1,597,178주를 제외한 금액입니다.
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집공고 2021-02-22 주주총회소집결의 2021-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승주	1941-12	3	재선임	- 現 삼진제약(주) 회장 - 삼진제약(주) 대표이사 회장 - 삼진제약(주) 대표이사 사장
조의환	1941-11	3	재선임	- 現 삼진제약(주) 회장 - 삼진제약(주) 대표이사 회장 - 삼진제약(주) 대표이사 사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
의약품, 의약외품, 건강보조식품 제조 및 도소매업 위생재료, 의료용구 제조 및 매매업	의약품, 의약외품, 건강기능식품 제조 및 도소매업 위생용품, 의료기기 제조, 매매 및 임대업	사업목적 용어 정비 및 사업다각화