HYUNDAI AUTOEVER CORPORATION.

AGM Information • Mar 26, 2021

현대오토에버/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 21 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,077,027	- 매출액
- 부채총계		514,645	- 영업이익	86,813
- 자본금		10,500	- 당기순이익	60,786
- 자본총계		562,381	*주당순이익(원)	2,809
나. 개별(별도)	- 자산총계		934,314	- 매출액
- 부채총계		414,610	- 영업이익	71,318
- 자본금		10,500	- 당기순이익	51,254
- 자본총계		519,704	*주당순이익(원)	2,441
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			15,750,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원회 위원이 되는 이사 선임(사외이사) 1명, 사외이사 2명, 사내이사 3명, 감사위원회 위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건 - 제1-1호 : 제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제1-2호 : 제21기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금: 보통주 750원) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 승인의 건 (연강흠) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 선임 승인의 건 - 제4-1호 : 사외이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 2명)   ·제4-1-1호 : 사외이사 선임의 건 (김휘강)   ·제4-1-2호 : 사외이사 선임의 건 (진영아) - 제4-2호 : 사내이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 3명)   ·제4-2-1호 : 사내이사 선임의 건 (서정식)   ·제4-2-2호 : 사내이사 선임의 건 (김진우)   ·제4-2-3호 : 사내이사 선임의 건 (황경원) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인의 건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (연강흠) - 제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김휘강) - 제5-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (진영아) → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정(경영진 인사 처우 규정) 변경 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 2. 상기 주당순이익은 기본주당순이익임
※ 관련공시	2021-03-16 참고서류 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정식	1969-08	3	신규선임	현) 현대오토에버 부사장 전) 현대자동차 ICT본부장 전) 현대자동차 차량지능화사업부장
김진우	1965-03	3	신규선임	현) 현대오토에버 인사실장 전) 이노션 경영지원실장 전) 현대자동차 해외인사팀장
황경원	1971-09	3	신규선임	현) 현대엠엔소프트 전략지원실장 전) 현대오토에버 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
연강흠	1956-03	3	재선임	현) 연세대학교 경영대학 교수 전) 기획재정부 기금운용평가단장 전) 보건복지부, 국민연금 기금운용위원	-
김휘강	1976-11	3	재선임	현) 고려대학교 정보보호대학원 교수 현) 한국정보보호학회 이사 전) 카카오 프라이버시정책 자문위원	-
진영아	1970-12	2	신규선임	현) 탭엔젤파트너스 부대표 전) KBS한류 투자파트너스 부사장 전) 가천대학교 교수, 창업지원단 부단장	주식회사 케나즈(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
연강흠	1956-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 연세대학교 경영대학 교수 전) 기획재정부 기금운용평가단장 전) 보건복지부, 국민연금 기금운용위원
김휘강	1976-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 고려대학교 정보보호대학원 교수 현) 한국정보보호학회 이사 전) 카카오 프라이버시정책 자문위원
진영아	1970-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 탭엔젤파트너스 부대표 전) KBS한류 투자파트너스 부사장 전) 가천대학교 교수, 창업지원단 부단장