PlayD Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2021

플레이디/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	119,883		- 매출액
- 부채총계	49,449		- 영업이익	1,100
- 자본금	6,414		- 당기순이익	1,488
- 자본총계	70,435		*주당순이익(원)	123
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1.감사위원회의 감사보고의 건 2. 제11기 영업보고의 건 3. 외부감사인 선임 보고의 건 4. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 <의결사항> ○제1호 의안 : 정관 개정의 건 → 원안가결 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 6명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 2명)    - 제2-1호 의안 : 사내이사 허욱헌 선임의 건 (임기 1년)    → 원안가결    - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박평권 선임의 건 (임기 2년)    → 원안가결      - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 최규철 선임의 건 (임기 2년)    → 원안가결    - 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 한수경 선임의 건 (임기 2년)    → 원안가결    - 제2-5호 의안 : 사외이사 최진봉 선임의 건 (임기 2년)    → 원안가결    - 제2-6호 의안 : 사외이사 이용규 선임의 건 (임기 2년)    → 원안가결 ○제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 (총 1명 선임)    - 제3-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 강신욱 선임의 건 (임기 2년)    → 원안가결 ○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임)    - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최진봉 선임의 건 (임기 2년)    → 원안가결    - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이용규 선임의 건 (임기 2년)    → 원안가결 ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안가결 ○제6호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건 → 원안가결 ○제7호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 → 원안가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허욱헌	1967-10	1	재선임	'17~현재 플레이디 대표이사 사장 '16~'17  엔서치마케팅 집행임원 '14~'16  엔서치마케팅 (공동대표)집행임원 '14~'14  네이버 비즈니스 플랫폼 SA센터 파트너지원실장 '09~'14  네이버 비즈니스 플랫폼 SA 영업부장 '08~'09  NHN Services 검색마케팅 센터장
박평권	1970-11	2	재선임	'21~현재 나스미디어 운영총괄 '18~'21  나스미디어 전략사업본부장 '13~'21  나스미디어 광고본부장
최규철	1971-06	2	신규선임	'17~현재 케이티 그룹경영1담당 '14~'17  케이티 시너지경영실
한수경	1977-05	2	신규선임	'21~현재 나스미디어 경영기획총괄 '19~'21  나스미디어 경영기획본부장 '18~'19  나스미디어 경영기획실장 '14~'17  케이티 비서실 2담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강신욱	1972-12	2	재선임	'16~현재 법무법인 세종 파트너 변호사 '16~'16 과학기술정보통신부 방송산업진흥국 방송채널(PP)사업정책팀장 '14~'16 정보통신융합실 인터넷융합정책관 정책총괄과(서기관)	재단법인 중소상공인 희망재단 (사외이사)
최진봉	1966-10	2	재선임	'12~현재 성공회대 신문방송학 교수 '08~'12 Texas State University 교수 '07~'08 Minnesota State University 교수	바디프랜드 (사외이사)
이용규	1975-01	2	재선임	'18~현재 서울대 경영학과 교수 '13~'18 성균관대 교수 '08~'13 CUNY-Baruch College 회계학과 교수	(주)메타넷엠플랫폼 (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강신욱	1972-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	'16~현재 법무법인 세종 파트너 변호사 '16~'16 과학기술정보통신부 방송산업진흥국 방송채널(PP)사업정책팀장 '14~'16 정보통신융합실 인터넷융합정책관 정책총괄과(서기관)
최진봉	1966-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	'12~현재 성공회대 신문방송학 교수 '08~'12 Texas State University 교수 '07~'08 Minnesota State University 교수
이용규	1975-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	'18~현재 서울대 경영학과 교수 '13~'18 성균관대 교수 '08~'13 CUNY-Baruch College 회계학과 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 건강 기능 식품 판매업 및 유통판매업 - 화장품 제조업 및 판매업 - 식품 제조업 및 판매업 - 종합상품 무역업 - 상품 종합 도매 및 소매업 - 생활용품 도매 및 소매업 - 애완용 동물 및 관련용품 도매 및 소매업 - 가전제품 도매 및 소매업 - 기타 종합 도매 및 소매업 - 상품 종합 중개업 - 창고 및 운송관련 서비스업 - 의료기기 도매 및 소매업 - 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 - 식료품 제조업 및 판매업 - 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 - 목재 및 나무제품 제조업 - 화학 물질 및 화학제품 제조업		사업 확장에 따른 사업의 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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