ANAM ELECTRONICS CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

아남전자/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48  기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		192,770	- 매출액
- 부채총계		133,577	- 영업이익	6,952
- 자본금		38,576	- 당기순이익	5,321
- 자본총계		59,193	*주당순이익(원)	71
나. 개별(별도)	- 자산총계		113,338	- 매출액
- 부채총계		51,442	- 영업이익	3,612
- 자본금		38,576	- 당기순이익	6,899
- 자본총계		61,896	*주당순이익(원)	94
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				4
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 결의사항 1. 제1호 의안 : 제48기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 제2호의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 제3호의안(제3-1호,제3-2호,제3-3호,제3-4호) : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경하였습니다. 이에 2020년도 재무제표를 원화로 환산표시 하기 위하여 아래와 같이 환율을 적용하였습니다 - 손익 : KEB하나은행 2020년 연간 평균환율 1USD/1,180.05원 - 재무 : KEB하나은행 2020년 12월 31일 기말환율 1USD/1,088.00원
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태수	1958-07	1	재선임	- 경희대학교 기계공학과 - 아남전자홍콩유한공사 이사 - 현) 아남전자주식회사 대표이사
유성준	1963-03	1	재선임	- 서울시립대학교 무역학과 - 앰코테크놀로지코리아 이사 - 현)아남전자주식회사 경영관리본부장
이승수	1970-12	1	신규선임	- 아주대학교 경영학과 - 아남전자베트남유한회사 법인장 - 현) 아남전자주식회사 기획관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정환	1968-09	1	재선임	- 서울대학교 경영학과 - 정보통신산업진행학회 하도급 심의위원 - 현) 법무법인 광장 변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정훈영	1963-10	3	신규선임	상근	- 국세청 근무 현) 부천시 선거관리위원회 위원