UNITEKNO Co., Ltd

AGM Information • Mar 26, 2021

유니테크노/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	117,636		- 매출액
- 부채총계	46,913		- 영업이익	5,182
- 자본금	5,964		- 당기순이익	9,040
- 자본총계	70,724		*주당순이익(원)	387
나. 연결	- 자산총계	128,142		- 매출액
- 부채총계	51,900		- 영업이익	6,007
- 자본금	5,964		- 당기순이익	9,849
- 자본총계	76,243		*주당순이익(원)	418
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명(선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호의안 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) \=> 원안대로 승인 - 제2호의안 정관일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 - 제3호의안 이사 재선임의 건(사내이사1명) - 제3-1호의안 : 박명세(사내이사) \=> 원안대로 승인 - 제4호의안 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 - 제5호의안 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박명세	1959-01	3년	재선임	1982년~2006년 대우정밀(주) 경영본부 부장 2009년~2013년 MS ENG 대표이사 2013년~현재   (주)유니테크노 부사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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