KOREA MOVENEX CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2021

한국프랜지공업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		667,998	- 매출액
- 부채총계		431,038	- 영업이익	13,774
- 자본금		30,450	- 당기순이익	11,424
- 자본총계		236,960	*주당순이익(원)	379
나. 개별(별도)	- 자산총계		437,178	- 매출액
- 부채총계		249,098	- 영업이익	2,840
- 자본금		30,450	- 당기순이익	3,179
- 자본총계		188,080	*주당순이익(원)	104
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,522,521,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명/사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-제1호의안 : 제47기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件. ⇒원안대로 가결 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 件. ⇒원안대로 가결 -제3호의안 : 이사 선임의 件.   -제3-1호 : 사내이사 선임의 건   (이현덕)   -제3-2호 : 사내이사 선임의 건   (박용덕)   -제3-3호 : 사외이사 선임의 건   (박일종) ⇒원안대로 가결 -제4호의안 : 이사보수한도 승인의 件. ⇒원안대로 가결 -제5호의안 : 감사보수한도 승인의 件. ⇒원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현덕	1958-10	3	신규선임	-현대모비스(주) 진천공장장 상무 -현대모비스(주) 창원공장장 상무 -서한산업(주) 대표이사 전무 -서한산업(주) 대표이사 부사장 -한국프랜지공업(주) 부사장
박용덕	1962-12	3	재선임	-한국프랜지공업(주) 입사 -한국프랜지공업(주) 경영관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박일종	1966-08	3	신규선임	-딜로이트코리아 전무 -안진 세무법인 전무 -비앤에이치 세무법인 전무	-