SM Culture & Contents Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 26, 2021

SM C&C/주주총회소집결의/(2021.03.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-11
3. 정정사유	전자투표제도 도입 관련 내용 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상일)은 하기와 같습니다. 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)	-전자투표에 관한 사항 당사는 코로나19의 감염 및 확산으로부터 주주를 보호하고 원활한 주주 의결권 행사를 지원하기 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 주소 : https://vote.samsungpop.com (PC, 모바일 동일) 나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 27일 오전 9시~ 2021년 3월 29일 오후 5시       - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) -코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상일)은 하기와 같습니다. 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로513 코엑스 컨퍼런스룸(남) 3F 307B 및 307C
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서 (안) 등 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 남소영 재선임 제3-2호 의안: 사외이사 이종철 신규 선임(前 한국도심공항 대표) 제3-3호 의안: 기타비상무이사 송재승 신규 선임(SKT Corporate Development 그룹장) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 임욱형 재선임 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 6) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   7) 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표에 관한 사항 당사는 코로나19의 감염 및 확산으로부터 주주를 보호하고 원활한 주주 의결권 행사를 지원하기 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 주소 : https://vote.samsungpop.com (PC, 모바일 동일) 나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 27일 오전 9시~ 2021년 3월 29일 오후 5시       - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) -코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상일)은 하기와 같습니다. 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)
※관련공시	2021-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남소영	1967-08	3	재선임	現 S.M.ENTERTAINMENT JAPAN, Inc. 대표이사 前 (주)에스엠엔터테인먼트 공동대표이사
송재승	1979-03	3	신규선임	現 SK텔레콤 Corporate Development 그룹장 前 프랙시스캐피탈 파트너스 Executive Director

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종철	1953-11	3	신규선임	前 한국도심공항 대표이사 前 STX(주) 부회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임욱형	1964-07	3	신규선임	상근	現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 감사 前 HSBC 펀드서비스 상무이사 前 NH-Amundi자산운용 경영지원본부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-