Yellow Balloon Tour Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2021

노랑풍선/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	78,773		- 매출액
- 부채총계	29,770		- 영업이익	-5,648
- 자본금	2,383		- 당기순이익	-6,421
- 자본총계	49,003		*주당순이익(원)	-1,347
나. 연결	- 자산총계	79,595		- 매출액
- 부채총계	30,238		- 영업이익	-6,320
- 자본금	2,383		- 당기순이익	-5,901
- 자본총계	49,356		*주당순이익(원)	-1,238
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 목적사항 ○ 제1호 의안: 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)      제3-1호 의안: 사내이사 고재경 재선임의 건 → 원안대로 승인       ○ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-09 주주총회소집결의 2021-02-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고재경	1962-01	2	재선임	성균관대학교 최고경영자과정 수료 現노랑풍선 회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	25. 식음료 판매업 26. 화장품 판매업 27. 건강보조식품 판매업 28. 일반 잡화류 종합 도매, 소매업 29. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 30. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		향후 영위가능한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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