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Regulatory Filings • Mar 26, 2021

구영테크/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	151,132		- 매출액
- 부채총계	92,403		- 영업이익	2,377
- 자본금	13,197		- 당기순이익	901
- 자본총계	58,729		*주당순이익(원)	37
나. 연결	- 자산총계	211,767		- 매출액
- 부채총계	142,259		- 영업이익	2,938
- 자본금	13,197		- 당기순이익	727
- 자본총계	69,507		*주당순이익(원)	29
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		740,336,340
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.87
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 이유현 재선임 - 사내이사 이종명 신규선임 - 감사위원회위원이 되는 사외이사 안준현 신규선임 - 감사위원회위원 김철화 선임 - 감사위원회위원 고호현 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.85
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제32기 재무제표(별도/연결포함) 승인의 건(원안대로 통과)   *1주당 30원 현금배당    (자사주 1,716,296주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 통과) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 이유현 재선임의 건(원안대로 통과)   제3-2호 의안 : 사내이사 이종명 신규선임의 건(원안대로 통과) 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 안준현 신규선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건   제5-1호 의안 : 감사위원회위원 김철화 선임의 건(원안대로 통과)   제5-2호 의안 : 감사위원회위원 고호현 선임의 건(원안대로 통과) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(원안대로 통과) 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(원안대로 통과)
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이유현	1981-06	3	재선임	동국대학교 식품공학 (주)구영테크 근무(現)
이종명	1983-08	3	신규선임	인하대학교 신소재공학 삼성전자(주)근무(前) 구영테크USA 근무(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안준현	1884-02	3	신규선임	한국공인회계사 삼일회계법인 근무(前) 경신회계법인 근무(前) 대구경북첨단의료산업단지 회계전산팀장(前) 신한회계법인(現)	해당 사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김철화	1952-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	영남대학교 기계공학 현대자동차(주) 근무(前) (주)진영정공 대표이사(現) (주)구영테크 사외이사(現)
고호현	1954-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	중앙대학교 기계공학 현대자동차(주) 근무(前) (주)유승정공 대표이사(現) (주)구영테크 사외이사(現)