SUN&L CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2021

선창산업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 63기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		528,379	- 매출액
- 부채총계		325,110	- 영업이익	-3,793
- 자본금		12,608	- 당기순이익	-10,472
- 자본총계		203,270	*주당순이익(원)	-756
나. 개별(별도)	- 자산총계		413,829	- 매출액
- 부채총계		214,927	- 영업이익	-9,471
- 자본금		12,608	- 당기순이익	-18,774
- 자본총계		198,902	*주당순이익(원)	-1,544
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				□ 사내이사 2명, 사외이사 1명 - 사내이사 1명 재선임(정연준) - 사내이사 1명 신규선임(장영준) - 사외이사 1명 재선임(김병일)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    1) 감사보고      2) 영업보고      3) 내부회계관리제도 운영실태 보고      4) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 ●제1호 의안 :   제63기(2020.1.1~2020.12.31)   재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건   -> 원안대로 승인 ●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ●제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호: 사내이사 정연준 선임의 건    제3-2호: 사내이사 장영준 선임의 건    제3-3호: 사외이사 김병일 선임의 건   -> 원안대로 승인       ●제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ●제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정연준	1967-04	3	재선임	前)선창산업(주) 대표이사 現)선창산업(주) 부회장
장영준	1964-02	3	신규선임	前)삼성그룹 글로벌전략본부 담당(상무) 前)삼성물산㈜ 상사부문 프로젝트1팀장(상무) 前)선창산업(주) 경영기획실장(상무) 現)선창산업(주) 경영총괄(상무)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병일	1951-01	3	재선임	前)김앤장법률사무소    상임고문 現)국가경영전략연구원 現)선창산업(주) 사외이사	(주)삼천리 (사외이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	49.전기업 50.신재생에너지 발전사업 및 판매업 51.화장품 용기 제조 및 판매업 52.생활용품 용기 제조 및 판매업 53.화장품 및 생활용품 펌프 통신 판매업 54.화장품책임판매업 55.의약외품 판매업 56.의약품용 및 의료용 펌프 및 용기 제조 판매업 57.전 각호 사업과 관련된 무역업 58.전 각호에 부대되는 사업		자회사 (주)다린 합병에 따른 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
49.전 각호에 부대되는 사업	58.전 각호에 부대되는 사업	순번변경 (변경전 49호)