COSMAX NBT, INC.

AGM Information • Mar 26, 2021

코스맥스엔비티/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	294,361		- 매출액
- 부채총계	174,942		- 영업이익	22,799
- 자본금	10,314		- 당기순이익	-4,673
- 자본총계	119,419		*주당순이익(원)	-227
나. 연결	- 자산총계	304,983		- 매출액
- 부채총계	245,171		- 영업이익	-2,321
- 자본금	10,314		- 당기순이익	-11,693
- 자본총계	59,813		*주당순이익(원)	-586
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안: 제19기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)     → 원안대로 승인   2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1호 의안: 기타비상무이사 이윤종 선임의 건       → 원안대로 승인     제3-2호 의안: 사외이사 노연홍 선임의 건     → 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 기타 결의사항'의 제2호 의안 정관 일부 변경의 건이 원안대로 승인됨에 따라 당사 본점소재지는 서울특별시에서 경기도 성남시로 이전됩니다.
※관련공시		2021-03-17 사업보고서(일반법인) 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-08 주주총회소집결의 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤종	1961-09	3	신규선임	(전) 아주그룹 경영전략본부장 (전) 아주캐피탈 대표이사 (전) 코스맥스엔비티 대표이사 (현) 코스맥스비티아이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노연홍	1955-11	3	신규선임	(전) 식품의약품안전처장 (전) 대통령실 고용복지수석비서관 (전) 가천대학교 부총장 (현) 김앤장법률사무소 고문	매일유업(사외이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 태양력 발전업 - 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업		사업 범위 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-