Maeil Dairies Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2021

매일유업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	752,136		- 매출액
- 부채총계	303,827		- 영업이익	88,355
- 자본금	3,921		- 당기순이익	58,954
- 자본총계	448,308		*주당순이익(원)	7,668
나. 연결	- 자산총계	744,816		- 매출액
- 부채총계	304,685		- 영업이익	86,487
- 자본금	3,921		- 당기순이익	57,653
- 자본총계	440,131		*주당순이익(원)	7,498
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,092,988,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.15
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항    ※ 보고사항: ① 감사보고                 ② 영업보고                 ③ 내부회계관리제도                    운영실태 보고    ○ 제1호 의안:       제4기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)       재무상태표, 손익계산서 및       이익잉여금처분계산서 등       재무제표 승인의 건      ☞ 원안대로 승인    ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건        ☞ 원안대로 승인    ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이                   되는 사외이사 선임의                   건 (후보자 : 정원재)      ☞ 원안대로 승인    ○ 제4호 의안:       이사 보수한도 승인의 건      ☞ 원안대로 승인    ○ 제5호 의안:     임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건        ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임
※관련공시		2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정원재	1959-08	3년	신규선임	- 우리카드 대표이사 사장(2018 ~2020)  - 우리은행 HR 그룹장 겸 영업지원부문 부문장(2017.02)  - 우리은행 기업고객본부 집행부행장(2013.03)  - 우리은행 마케팅지원단 상무(2013.06)  - 우리은행 충청영업본부 본부장(2022.12)  - 우리은행 역삼역지점 지점장(2010.12)  - 우리은행 삼성동지점 지점장(2008.12)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정원재	1959-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 우리카드 대표이사 사장(2018 ~2020)  - 우리은행 HR 그룹장 겸 영업지원부문 부문장(2017.02)  - 우리은행 기업고객본부 집행부행장(2013.03)  - 우리은행 마케팅지원단 상무(2013.06)  - 우리은행 충청영업본부 본부장(2022.12)  - 우리은행 역삼역지점 지점장(2010.12)  - 우리은행 삼성동지점 지점장(2008.12)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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