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AGM Information • Mar 26, 2021

대한제당/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 65기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,146,242	- 매출액
- 부채총계		667,673	- 영업이익	46,301
- 자본금		24,045	- 당기순이익	22,675
- 자본총계		478,569	*주당순이익(원)	2,625
나. 개별(별도)	- 자산총계		998,421	- 매출액
- 부채총계		523,429	- 영업이익	36,574
- 자본금		24,045	- 당기순이익	17,062
- 자본총계		474,992	*주당순이익(원)	1,967
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	900
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	925
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,055,537,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.86
종류주식	6.26
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 1호 의안 :제65기(2020.1.1~2020.12.31)   재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 주식 분할의 건   → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건   → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 선임의 건   4-1호 의안 : 사내이사 1명   4-2호 의안 : 사외이사 1명   → 원안대로 가결                   제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서      형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임. (2) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
설윤호	1975-02	3	재선임	대한제당(주) 대표이사 부회장 (現) 대한제당(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동열	1943-10	3	재선임	아세아시멘트(주) 대표이사 사장 (現) 대한제당(주) 사외이사	-