HANKOOK COSMETICS MANUFACTURING CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2021

한국화장품제조/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 59 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		77,658	- 매출액
- 부채총계		33,387	- 영업이익	-2,178
- 자본금		2,266	- 당기순이익	-4,022
- 자본총계		44,271	*주당순이익(원)	-1,109
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 비상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○제1호 의안 :제59기(2020년1월1일 ~2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건                 (사외이사 1명) → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사 선임의 건                 (비상근감사 1명) → 원안대로 승인   ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-18 참고서류 2021-03-18 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최상숙	1953-08	3	신규선임	2017~현재:㈜엠디코스랩 공           동대표이사 2010~현재:대한화장품학회            부회장 2005~2012:식품의약품안전            처 과장	(주)엠디코스랩 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안병기	1962-11	3	재선임	비상근	2012~현재:(주)한국화장품제조 비상근감사 2018~2020:원강산업(주) 기획담당 전무 2016~2017:비아이씨헬스케어 부사장 2008~2015:비아이씨인베스트먼트 부사장