KWANGDONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2021

광동제약/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		830,643	- 매출액
- 부채총계		328,462	- 영업이익	46,591
- 자본금		52,421	- 당기순이익	45,602
- 자본총계		502,181	*주당순이익(원)	1,119
나. 개별(별도)	- 자산총계		682,837	- 매출액
- 부채총계		221,751	- 영업이익	44,845
- 자본금		52,421	- 당기순이익	30,298
- 자본총계		461,086	*주당순이익(원)	748
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,108,061,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.98
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2명   - 사내이사 1명   - 감사위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건     -> 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건     -> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건     -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-02-22 주주총회소집결의 2021-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이채주	1972-04	3	신규선임	(현)광동제약 전략기획실 실장 광동제약(주) 전략경영팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강대희	1962-12	3	신규선임	(현)서울대학교 의과대학 교수 (현)서울대학교 코로나19 과학위원장 서울대학교 의과대학 학장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강대희	1962-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)서울대학교 의과대학 교수 (현)서울대학교 코로나19 과학위원장 서울대학교 의과대학 학장