Hwang Kum Steel & Technology Co., Ltd

AGM Information • Mar 26, 2021

황금에스티/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제35기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		461,190	- 매출액
- 부채총계		152,185	- 영업이익	23,749
- 자본금		7,000	- 당기순이익	19,972
- 자본총계		309,004	*주당순이익(원)	1,197
나. 개별(별도)	- 자산총계		263,773	- 매출액
- 부채총계		58,344	- 영업이익	7,637
- 자본금		7,000	- 당기순이익	10,835
- 자본총계		205,428	*주당순이익(원)	774
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,399,813,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제35기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건     가. 감사보고       나. 영업보고     다. 외부감사인 선임보고     라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 □제1호 의안 : 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     *주당 현금배당 100원     → 원안대로 통과 □제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 통과 □제3호 의안 : 감사 선임의 건     *감사 최지희 선임의 건     → 원안대로 통과 □제4호 의안 : 이사보수한도 승인의건     → 원안대로 통과 □제5호 의안 :감사보수한도 승인의 건   → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(7,793원)에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다. - 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
※ 관련공시	2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-17 주주총회소집공고

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최지희	1975-09	3	신규선임	상근	2019.02  ~ 변호사 사무실 대표 2015.03`2019.02 국선변호인 역임