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Regulatory Filings • Mar 26, 2021

잉글우드랩/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	89,361		- 매출액
- 부채총계	25,681		- 영업이익	6,213
- 자본금	5,404		- 당기순이익	5,584
- 자본총계	63,680		*주당순이익(원)	283
나. 연결	- 자산총계	108,717		- 매출액
- 부채총계	48,051		- 영업이익	7,869
- 자본금	5,404		- 당기순이익	3,082
- 자본총계	60,666		*주당순이익(원)	155
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사1명, 사외이사2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		29
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제1호 의안> 제6기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 <제2호 의안> 이사 선임의건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 조임래 선임의 건 →원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 홍용건 선임의 건 →원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 김태호 선임의 건 →원안대로 가결 <제3호 의안> 기본정관 일부 변경 승인의 건 →원안대로 가결 <제4호 의안> 준비금 감소의 건 →원안대로 가결 <제5호 의안> 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 <제6호 의안> 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-17 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조임래	1953-03	2024년 정기주주총회까지	재선임	성균관대학교 화학과(학사) ㈜한국콜마 태웅화장품㈜ ㈜코스메카코리아 회장 잉글우드랩㈜ 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍용건	1964-07	2024년 정기주주총회까지	재선임	고려대학교 법학과(학사) 서울시립대학교 세무대학원(석사) 수원지방법원 안산지원 부장판사 법무법인 평정 대표변호사	삼성출판사 (사외이사)
김태호	1964-01	2023년 정기주주총회까지	신규선임	연세대학교 경영학(학사) 한영회계법인 파트너 상무 바른세무회계사무소 대표	-