SHINYOUNG WACOAL INC

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

신영와코루/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		373,426	- 매출액
- 부채총계		56,263	- 영업이익	515
- 자본금		4,500	- 당기순이익	2,921
- 자본총계		317,163	*주당순이익(원)	3,245
나. 개별(별도)	- 자산총계		365,719	- 매출액
- 부채총계		54,395	- 영업이익	449
- 자본금		4,500	- 당기순이익	2,985
- 자본총계		311,324	*주당순이익(원)	3,316
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,350,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항: ①감사의 감사 보고               ②영업 보고                 ③내부회계관리제도                 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제53기 재무제표(이익              잉여금처분계산서 포함)              및 연결 재무제표              승인의 건              - 현금배당:보통주                         주당 1,500원              -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건              -> 원안대로 승인     제3호 의안: 이사 선임의 건              (사내이사 2명)              -> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건              (상근감사 1명)              -> 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 결정의 건              (이사 보수한도: 17억원)             →원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 결정의 건              (감사 보수한도:  4억원)             →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이의평	1955-03	3	재선임	㈜신영와코루 사장 現 ㈜신영와코루 회장
최인환	1964-02	3	신규선임	㈜신영와코루 영남사업부장 現㈜신영와코루 인사,노무,물류담당임원

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
구자하	1946-06	3	재선임	상근	(주)신영섬유 사장 現 (주)신영와코루 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	의료관련제품 연구, 제조, 가공 및 판매업		생산용품 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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