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AGM Information • Mar 26, 2021

나무가/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-26

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-26
3. 정정사유	단순 오기
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부내역	원태연	서정화

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	161,568		- 매출액
- 부채총계	110,477		- 영업이익	2,016
- 자본금	3,633		- 당기순이익	-1,498
- 자본총계	51,091		*주당순이익(원)	-218
나. 연결	- 자산총계	183,374		- 매출액
- 부채총계	145,002		- 영업이익	-2,262
- 자본금	3,633		- 당기순이익	-7,891
- 자본총계	38,372		*주당순이익(원)	-1,149
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○신규선임 - 사내이사 1명(원태연) - 기타비상무이사 2명(박찬홍,서정화) - 사외이사 1명(신종민)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 :   제17기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)   별도 및 연결재무제표 승인의 건   ▶원안대로 승인   - 제2호 의안 :   정관 일부 변경의 건   (상법 시행령 개정안 반영)   ▶원안대로 승인       - 제3호 의안 : 이사 선임의 건           3-1호 의안 :     사내이사 원태연 선임의 건     ▶원안대로 승인       3-2호 의안 :     기타비상무이사 박찬홍 선임의 건     ▶원안대로 승인       3-3호 의안 :     기타비상무이사 서정화 선임의 건     ▶원안대로 승인       3-4호 의안 :     사외이사 신종민 선임의 건     ▶원안대로 승인   - 제4호 의안 :   이사 보수한도 승인의 건   ▶원안대로 승인   - 제5호 의안 :   감사 보수한도 승인의 건   ▶원안대로 승인   - 제6호 의안 :   주식매수선택권 부여의 건   ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원태연	1959-01	3	신규선임	- 단국대학교 전자공학과 - 삼성전자 영업부장 - 삼성광통신 상무이사 - (주)파워로직스 사장 - 現 (주)나무가 사장 (COO)
박찬홍	1968-07	3	신규선임	- 인하대학교 산업공학과 - 삼성전자 구매파트장 - 두성테크 대표이사 - LENS KOREA 대표이사 - 現 (주)드림텍 대표이사 (각자대표)
서정화	1957-07	3	신규선임	- 영남대 영문학 학사 - 삼성전기 기획/마케팅총괄팀장 - 現 (주)나무가 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신종민	1962-10	3	신규선임	- 울산대학교 기계공학과 - 삼성전자 해외법인장 - 삼성전자 무선사업부 고문	-