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Regulatory Filings • Mar 26, 2021

노바텍/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-26

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-25
3. 정정사유	기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
정관기준일 설정 및 변경 세부내용	-	-

항목 추가

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	65,507		- 매출액
- 부채총계	7,518		- 영업이익	3,640
- 자본금	2,511		- 당기순이익	5,015
- 자본총계	57,989		*주당순이익(원)	1,040
나. 연결	- 자산총계	103,271		- 매출액
- 부채총계	18,918		- 영업이익	29,335
- 자본금	2,511		- 당기순이익	27,121
- 자본총계	84,352		*주당순이익(원)	4,993
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,506,401,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명/사내이사 2명/감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 결산 배당의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사외이사 최진영 선임의 건 → 원안대로 가결    제3-2호 의안 : 사내이사 이응창 선임의 건   → 원안대로 가결    제3-3호 의안 : 사내이사 임정섭 선임의 건   → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 → 원안대로 가결 제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 수정동의 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 결산 배당금은 주주총회 종료 후 4주 이내 지급예정입니다.   2) 당사는 [벤처기업육성에 관한 특별조치법]의 최근 사업연도말 자산총액이 1천억 미만인     벤처기업으로 [벤처기업육성에 관한 특별조치법]의 적용을 받는 기간까지는 사외이사는      1인 이상으로 할 예정입니다.   3) 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하여 출석한 주주의 의결권의 과반수로      감사는 선임되었습니다.   4) 정관 일부 변경의 건은 조문번호 오기가 확인되어, 주주의 수정동의 제안과      주주들의 동의와 제청으로 수정동의 원안대로 가결되었습니다.     ※제 19조 -> 제 20조 / 제23조 -> 제 24조 / 제35조 -> 제 36조 /       제 49조 -> 제 50조 / 제 58조 -> 제 59조 / 제 59조 -> 제 60조
※관련공시		2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 참고서류 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이응창	1969-11	3	재선임	LG전자 생산기술팀 SKY텔레텍 생산기술팀 팬택 생산기술팀 現)노바텍비나 법인장
임정섭	1969-03	3	신규선임	SK증권 기업금융팀, IPO팀 등 하이투자증권 구조화금융팀 등 BNK투자증권 IB사업본부 現)노바텍 사업지원담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최진영	1959-07	3	재선임	서울대 전기정보공학부 교수 現)노바텍 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이장숙	1959-12	3	재선임	비상근	DQS KOREA 대표 現)노바텍 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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