EXA E&C, Inc

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

엑사이엔씨/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	85,490		- 매출액
- 부채총계	55,558		- 영업이익	-3,427
- 자본금	16,586		- 당기순이익	-2,414
- 자본총계	29,931		*주당순이익(원)	-73
나. 연결	- 자산총계	162,311		- 매출액
- 부채총계	92,464		- 영업이익	967
- 자본금	16,586		- 당기순이익	-254
- 자본총계	69,846		*주당순이익(원)	-23
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 선임, 감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제30기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건→ 의결정족수 미달로 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 이길동 선임의 건 → 원안대로 가결   제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집공고 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-09 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성후	1967-03	3년	신규선임	은민에스엔디 부사장 現 엑사이엔씨 부사장
전성완	1969-01	3년	신규선임	벽산건설 건축영업 부장 現 엑사이엔씨 전무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이길동	1975-02	3년	재선임	비상근	서울대학교 대학원 경영학 기획재정부 現 선진회계법인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업 - 국내외 헬스케어 관련 사업 - 사무지원 서비스업		사업다각화 준비 (정관변경안건 부결로 추가하지 못함)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-