MONA YONGPYONG CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2021

용평리조트/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 22기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		911,905	- 매출액
- 부채총계		534,134	- 영업이익	-6,952
- 자본금		240,667	- 당기순이익	17,562
- 자본총계		377,771	*주당순이익(원)	-365
나. 개별(별도)	- 자산총계		911,771	- 매출액
- 부채총계		533,969	- 영업이익	-6,776
- 자본금		240,667	- 당기순이익	-17,522
- 자본총계		377,802	*주당순이익(원)	-364
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건   - 제1호 의안     제22기(2020.1.1~2020.12.31)     재무제표 (이익잉여금 처분계산서     포함) 및 연결     ☞ 원안대로 승인   - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건         제2-1호: 사업목적 추가의 건     ☞ 원안대로 승인       - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건         제3-1호:사내이사 선임의건(신달순)     ☞ 원안대로 승인     제3-2호:사내이사 선임의건(임학운)     ☞ 원안대로 승인     제3-3호:사외이사 선임의건(김선일)     ☞ 원안대로 승인     - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인     의 건     ☞ 원안대로 승인   - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인     의 건     ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신달순	1956-04	3	재선임	- (주)용평리조트 대표이사 - (주)센트럴관광개발 대표이사 - (주)신세계센트럴시티 대표이사 - (주)HJ매그놀리아용평디오션호텔앤리조트   대표이사 - (주)세일여행사 대표이사 - (주)HJ 매그놀리아 용평파인리즈 골프앤리조트   대표이사 - 現 (주)HJ매그놀리아용평호텔앤리조트대표이사
임학운	1962-10	3	재선임	- 청심국제문화재단 이사장 - 청심평화월드센터 대표이사 - 파인리즈리조트 대표이사 - (주)HJ 매그놀리아 용평파인리즈 골프앤리조트   부사장 - 現 (주)HJ매그놀리아용평호텔앤리조트 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선일	1965-06	3	신규선임	- 대법원 재판연구관 - 서울지방법원 남부지원   판사 - 대구지방법원 안동지원   판사 - 서울중앙지법 부장판사 - 서울남부지법 부장판사 - 現 법무법인 백송 변호사	없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	38) 예술품 및 골동품 도,소매업 39) 화랑업 40) 미술품 경매업 41) 기타 미술품 판매업 42) 전자상거래 소매 중개업 43) 탁주 및 약주 제조업 44) 소주 제조업 45) 맥아 및 맥주 제조업 46) 기타 발효주 제조업 47) 기타 증류주 및 합성주 제조업 48) 주정 제조업		38)~48) 신규사업을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-