SAMHWA PAINT INDUSTRIAL CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

삼화페인트공업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 74기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		594,293	- 매출액
- 부채총계		301,978	- 영업이익	15,020
- 자본금		13,407	- 당기순이익	6,483
- 자본총계		292,315	*주당순이익(원)	294
나. 개별(별도)	- 자산총계		536,144	- 매출액
- 부채총계		271,209	- 영업이익	8,070
- 자본금		13,407	- 당기순이익	3,886
- 자본총계		264,935	*주당순이익(원)	174
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,459,710,550
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	23,064,737
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명,감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 제 1호 의안 : 제74기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ■ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명(이정훈), 신규선임) → 원안대로 승인 ■ 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명(연헌모), 신규선임) → 원안대로 승인 ■ 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(한도액 : 30억원) ■ 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(한도액 : 2억원)
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.
※ 관련공시	2021-02-01 주주총회소집결의 2021-02-01 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-16 주주총회소집공고 2021-02-16 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정훈	1972-03	3	신규선임	ㆍ법무법인(유한) 세종 변호사(2005~2018) ㆍ(現)법무법인(유한) 태평양 변호사(2019~) ㆍ(現)㈜컬리 비상근 감사(2018~)	㈜컬리 비상근 감사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
연헌모	1963-03	3	신규선임	상근	ㆍ우리은행(상업은행)(1987~2018) ㆍ우리종합금융 투자금융본부 상무(2018~2019) ㆍ(現)우리종합금융 투자금융본부 전무(2019~2021.03)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	4. 전기, 전자, 반도체 재료 제조가공, 판매업 및 관련사업		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-